Антимонопольний комітет України наклав штрафи загальною сумою 2,2 млн грн на американську компанію TNA Corporate Solutions LLC, яка без обов’язкового дозволу регулятора отримала контроль над групою із 14 українських підприємств, що раніше входили до агрохолдингу UkrLandFarming Олега Бахматюка. Про це йдеться в офіційному рішенні АМКУ, оприлюдненому 3 грудня.
Українські ЗМІ (LIGA, ЕП, Ukranews та ін.) описують ці компанії як структури, пов’язані з Олегом Бахматюком, а TNA – як інструмент переоформлення їх на нового бенефіціара.
За даними комітету, компанія з США провела низку неузгоджених концентрацій, переоформивши корпоративні права сільськогосподарських та консалтингових структур групи UkrLandFarming на нового бенефіціара — громадянина США Ніколаса Піаццу.
З публікацій OffshoreAlert та судових матеріалів США випливає, що Nicholas Piazza — громадянин США, проживає у Cody, Wyoming, мав (або має) також дім в Україні, фігурував у справах разом з Олегом Бахматюком, SP Capital Management LLC та іншими структурами.
Які компанії були переоформлені
TNA Corporate Solutions отримала контроль над такими підприємствами:
-
ТОВ «Аграрна перспектива»
-
ТОВ «Аграрний холдинг Авангард»
-
ТОВ «Фінансово-консалтингова компанія Авангард Лтд»
-
ТОВ «-Трейд Агро-«
-
ТОВ «Сільськогосподарське підприємство Весна 21»
-
СП «Дубноцукорінвест» (ТОВ)
-
ТОВ «Будища»
-
ТОВ «Вільна Слобода»
-
ПНВК «Інтербізнес»
-
ТОВ «Золотий Лан-Н»
-
ПСП «Добробут»
-
ТОВ «СААН-АГРО»
-
ТОВ «Дистрибуційна Компанія Агротех»
-
ТОВ «Гетьманське»
Усі ці компанії були частиною виробничої структури агрохолдингу UkrLandFarming, одного з найбільших аграрних груп України до 2020 року.
Кінцевим власником цих підприємств у держреєстрі зазначений саме Ніколас Піацца.
Ніколас Піацца, Олег Бахматюк і претензії Gramercy на $1 млрд
У 2022 році Ніколас Піацца та Олег Бахматюк були відповідачами у позові інвестфонду Gramercy Funds Management, який звинувачував їх у реалізації схеми з виведення майже $1 млрд активів з UkrLandFarming Plc на структури у Кіпрі та Вайомінгу. Позивачі стверджували, що це було зроблено для уникнення виплат власникам єврооблігацій.
У жовтні 2024 року позови було відкликано після укладення сторонами конфіденційної мирової угоди.
За останні роки проти TNA в Україні є ще декілька епізодів:
- Вересень 2024: АМКУ оштрафував TNA на 33 999 грн за те, що компанія не надала дані на запит комітету.
amcu.gov.ua - Грудень 2025: окреме рішення АМКУ – штраф 510 000 грн за придбання часток у статутному капіталі: Agrarian Holding Avangard LLC, Financial Consulting Company Avangard Ltd, Trade-Agro LLC без дозволу на концентрацію.
Справи проти Бахматюка в Україні
Олег Бахматюк, який нині мешкає у Відні, залишається фігурантом кількох кримінальних проваджень в Україні:
-
його звинувачують у розтраті 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, який НБУ надав VAB Банку у жовтні 2014 року;
-
він також обвинувачується у спробі надання найбільшого хабара в історії України — 722 млн грн, що нібито пропонувався за закриття справ проти нього.
Що означає рішення АМКУ
Рішення АМКУ фактично підтверджує, що:
-
контроль над частиною активів UkrLandFarming був переданий новому бенефіціару без дозволу регулятора,
-
концентрація була здійснена у формі переоформлення корпоративних прав,
-
порушення стосується одразу 14 юридичних осіб, що входили до вертикально інтегрованої аграрної групи.
Штраф у 2,2 млн грн є сукупним і стосується кількох епізодів незаконної концентрації.
АМКУ також зобов’язав компанію подати відповідні заяви про концентрацію, якщо вона планує зберегти контроль над цими структурами у майбутньому.
TNA Corporate Solutions LLC — американська компанія з ідентифікаційним номером 2017-000737609, створена у 2017 році, юрисдикція: штат Вайомінг, США. У держреєстрах кінцевим бенефіціаром підприємств, які опинилися під контролем TNA, зазначений громадянин США Nicholas Piazza.
Коментувати post